?>

AB nakit ödemeleri sınırlıyor

Avrupa Birliği (AB) kurumları, nakit ödemeleri 10 bin avro ile sınırlamayı, sıklıkla 3 bin ile 10 bin avro arası işlem yapanları belirlemeyi ve 1000 avronun üzerindeki kripto işlemleri sıkı biçimde denetlemeyi de içeren yeni kurallarda anlaştı.

Ekonomi - 2 yıl önce

Brüksel
AB Konseyi, üye ülkelerle Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi için finansal sisteme katı kurallar getirecek yeni düzenleme paketinde uzlaşı sağlandığını açıkladı.
Buna göre, AB mali sisteminin yasal çerçevesi kara para aklama ve terörün finansmanına karşı korumak için güçlendirilecek.
AB genelinde mali kurallar uyumlu hale getirilecek. Suçluların yasa dışı gelirleri aklamak veya finansal sistem aracılığıyla terörist faaliyetleri finanse etmek için kullandıkları boşluklar giderilecek. Bu alanda üye ülkelerdeki mali kurumlar arasında işbirliği artırılacak.
Suçluların kara para aklamasını zorlaştırmak için AB ülkelerinde büyük meblağlardaki nakit ödemeler yasaklanacak.
AB ülkelerinde 10 bin avroyu aşan nakit ödeme yapılamayacak. AB üyesi ülkeler, nakit ödemeler için 10 bin avrodan daha düşük sınırlar belirleyebilecek.
Bankalar, emlak acenteleri, varlık yönetimi hizmetleri, kumarhaneler, tüccarlar, kuyumcular ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları gibi çeşitli yükümlü kuruluşların, sıklıkla 3 bin ile 10 bin avro arasında nakit işlem yapan kişilerin kimliğini tespit etmesi, doğrulaması ve raporlaması gerekecek.
Üye ülkeler isterlerse yükümlü kurumlar listesine futbol kulüplerini de ekleyebilecek.
Kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanı ile mücadele kuralları bütün kripto sektörünü kapsayacak şekilde genişletilecek.
Kripto işlem kurumlarının müşterileri hakkındaki bilgileri doğrulamaları ve şüpheli işlemleri bildirmeleri gerekecek. Kripto hizmet sağlayanlar, 1000 avrodan daha fazla miktarda işlem gerçekleştiren müşterilere detaylı inceleme yapacak ve bunları raporlayacak.
Düzenleme, bu aşamadan sonra AB Konseyi ile AP tarafından onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Mevcut durumda, AB'nin nakit ödemeler konusunda bir sınırlaması bulunmuyor. Ancak pek çok üye ülke kendi sınırlarını belirliyor.
Nakit ödemeler, Fransa'da 1000 avro, İtalya, Belçika ve Portekiz'de 3 bin avro, Polonya'da 15 bin avroya kadar yapılabiliyor.
Bu sınırların üzerindeki ödemelerde bankacılık sisteminin kullanılması gerekiyor.
Mevcut durumda Almanya'da nakit ödemek için bir sınır bulunmuyor ancak 10 bin avro üzeri ödemelerde kimlik göstermek gerekiyor.
Kaynak: AA
dikGAZETE.com
Haftanın Öne Çıkanları

Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak

2024-01-13 10:38 - Spor

AB nakit ödemeleri sınırlıyor

2024-01-18 13:48 - Ekonomi

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın yüzeyinde buz tabakası oluştu

2024-01-14 10:12 - Çevre-Hayat

Hatayspor, yarın Pendikspor'u konuk edecek

2024-01-12 10:18 - Spor

Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde buz pateniyle dans

2024-01-18 12:03 - Magazin

Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup etti

2024-01-11 22:12 - Spor

Beşiktaş'ta gözler Türkiye Kupası'na döndü

2024-01-14 13:32 - Spor

Kamu, madencilik yatırımları için bu yıl 106 milyar lira kaynak ayırdı

2024-01-17 13:18 - Ekonomi

BM Filistin Raportörü Albanese, İsrail'in Gazze'de hayatı imkansız hale getirdiğini belirtti

2024-01-14 15:37 - Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan: Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir

2024-01-16 17:47 - Siyaset

İlgili Haberler

Türkiye, yılın ilk yarısında kurutulmuş domatesten 95 milyon dolar kazandı

12:52 - Ekonomi

Mersinli balıkçıların uluslararası sulardaki av sezonu durgun geçiyor

12:47 - Ekonomi

Erzincanlı genç girişimci devlet desteğiyle kurduğu modern çiftlikte tarım ve hayvancılık yapıyor

12:33 - Ekonomi

Bitcoin ve Ethereum kurumsal yatırımcıların da radarında

12:17 - Ekonomi

İstanbul ve Antalya havalimanları rekor tazeledi

11:53 - Ekonomi

Günün Manşetleri

Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandı

13:07 - Dünya

Çeşitli illerden gelen orman kahramanları, Karabük'te 6 gündür alevlerle mücadele ediyor

13:02 - Gündem

Türkiye, yılın ilk yarısında kurutulmuş domatesten 95 milyon dolar kazandı

12:52 - Ekonomi

Mersinli balıkçıların uluslararası sulardaki av sezonu durgun geçiyor

12:47 - Ekonomi

Pakistan'da etkili olan muson yağmurları sonucu can kaybı sayısı 279'a yükseldi

12:43 - Dünya