?>

AB nakit ödemeleri sınırlıyor

Avrupa Birliği (AB) kurumları, nakit ödemeleri 10 bin avro ile sınırlamayı, sıklıkla 3 bin ile 10 bin avro arası işlem yapanları belirlemeyi ve 1000 avronun üzerindeki kripto işlemleri sıkı biçimde denetlemeyi de içeren yeni kurallarda anlaştı.

Ekonomi - 2 yıl önce

Brüksel
AB Konseyi, üye ülkelerle Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi için finansal sisteme katı kurallar getirecek yeni düzenleme paketinde uzlaşı sağlandığını açıkladı.
Buna göre, AB mali sisteminin yasal çerçevesi kara para aklama ve terörün finansmanına karşı korumak için güçlendirilecek.
AB genelinde mali kurallar uyumlu hale getirilecek. Suçluların yasa dışı gelirleri aklamak veya finansal sistem aracılığıyla terörist faaliyetleri finanse etmek için kullandıkları boşluklar giderilecek. Bu alanda üye ülkelerdeki mali kurumlar arasında işbirliği artırılacak.
Suçluların kara para aklamasını zorlaştırmak için AB ülkelerinde büyük meblağlardaki nakit ödemeler yasaklanacak.
AB ülkelerinde 10 bin avroyu aşan nakit ödeme yapılamayacak. AB üyesi ülkeler, nakit ödemeler için 10 bin avrodan daha düşük sınırlar belirleyebilecek.
Bankalar, emlak acenteleri, varlık yönetimi hizmetleri, kumarhaneler, tüccarlar, kuyumcular ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları gibi çeşitli yükümlü kuruluşların, sıklıkla 3 bin ile 10 bin avro arasında nakit işlem yapan kişilerin kimliğini tespit etmesi, doğrulaması ve raporlaması gerekecek.
Üye ülkeler isterlerse yükümlü kurumlar listesine futbol kulüplerini de ekleyebilecek.
Kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanı ile mücadele kuralları bütün kripto sektörünü kapsayacak şekilde genişletilecek.
Kripto işlem kurumlarının müşterileri hakkındaki bilgileri doğrulamaları ve şüpheli işlemleri bildirmeleri gerekecek. Kripto hizmet sağlayanlar, 1000 avrodan daha fazla miktarda işlem gerçekleştiren müşterilere detaylı inceleme yapacak ve bunları raporlayacak.
Düzenleme, bu aşamadan sonra AB Konseyi ile AP tarafından onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Mevcut durumda, AB'nin nakit ödemeler konusunda bir sınırlaması bulunmuyor. Ancak pek çok üye ülke kendi sınırlarını belirliyor.
Nakit ödemeler, Fransa'da 1000 avro, İtalya, Belçika ve Portekiz'de 3 bin avro, Polonya'da 15 bin avroya kadar yapılabiliyor.
Bu sınırların üzerindeki ödemelerde bankacılık sisteminin kullanılması gerekiyor.
Mevcut durumda Almanya'da nakit ödemek için bir sınır bulunmuyor ancak 10 bin avro üzeri ödemelerde kimlik göstermek gerekiyor.
Kaynak: AA
dikGAZETE.com
Haftanın Öne Çıkanları

Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak

2024-01-13 10:38 - Spor

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın yüzeyinde buz tabakası oluştu

2024-01-14 10:12 - Çevre-Hayat

Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde buz pateniyle dans

2024-01-18 12:03 - Magazin

Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup etti

2024-01-11 22:12 - Spor

MSB: Metina ve Gara'da 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

2024-01-14 21:08 - Gündem

Kamu, madencilik yatırımları için bu yıl 106 milyar lira kaynak ayırdı

2024-01-17 13:18 - Ekonomi

Şehitlere yönelik provokatif paylaşımda bulunan 170 şüpheli tespit edildi

2024-01-15 08:42 - Gündem

Bakan Bolat, her şartta mal ve hizmet ihracatını artırmayı hedeflediklerini bildirdi

2024-01-16 13:43 - Ekonomi

İngiliz cerrah Ebu Sitte'ye göre İsrail'in amacı Gazze'yi yaşanmaz bir yer haline get

2024-01-18 11:27 - Dünya

Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi Amasya'ya getirildi

2024-01-12 18:12 - Gündem

İlgili Haberler

ABD ve Çin'in İsveç'teki ticaret görüşmeleri sona erdi

23:57 - Ekonomi

Isparta yaylalarında örtü altı domates hasadına başlandı

20:37 - Ekonomi

Kamu işçisinin zam görüşmelerinde sona doğru

17:17 - Ekonomi

IMF küresel ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti

16:52 - Ekonomi

Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları pazarındaki teşebbüsler hakkında soruşturma açtı

16:08 - Ekonomi

Günün Manşetleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcılıklarına Ferhat Pirinççi ve İlhami Giray Şahin atandı

02:47 - Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliğine ziyaret

00:48 - Siyaset

Yangın bölgesine patlayan lastiğine rağmen su taşıyan çiftçiye su tankeri hediye edildi

00:42 - Gündem

Starbucks'ın küresel satışları, nisan-haziran döneminde de düştü

00:38 - Dünya

Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turunda 5 rövanş maçı oynandı

00:22 - Spor