?>

AB Suudi Arabistan'ı kara listeye aldı

AB, Suudi Arabistan'ı, terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesine ekledi.

Gündem - 6 yıl önce

BRÜKSEL(AA) - Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan'ı kara para aklamayla ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye aldı
AB Komisyonu, kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz kalan 23 ülkeyi kapsayan liste açıkladı.
Listede, Afganistan, Amerikan Samoası, Bahamalar, Botsvana, Kuzey Kore, Etiyopya, Gana, Guam, İran, Irak, Libya, Nijerya, Pakistan, Panama, Porto Riko, Samoa, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus, ABD Virgin Adaları ile Yemen yer aldı.
Liste sonucunda, AB kurallarına tabi banka ve diğer finans kurumları şüpheli para hareketlerini daha iyi belirlemek için bu yüksek riskli ülkelerin finans kurumları ve müşterilerinin işlemlerine yönelik daha fazla kontrol ve denetim yapacak.

Kaynak: AA

.

dikGAZETE.com

Haftanın Öne Çıkanları

Yargıtay Başkanlığına Cirit yeniden seçildi

2019-02-11 13:52 - Gündem

Cimbom yarı finalin kapısını araladı

2019-02-07 01:47 - Spor

Kamyonun çarptığı kurye hayatını kaybetti

2019-02-11 18:20 - Asayiş

80 kediye annelik yapıyor

2019-02-13 12:28 - Çevre-Hayat

UEFA organizasyonlarının en başarılı Japonu Kagawa

2019-02-11 19:58 - Spor

'Türkiye politik bir katliamın nasıl takip edileceğini ispatlamıştır'

2019-02-11 17:41 - Genel

'Türkiye politik bir katliamın nasıl takip edileceğini ispatlamıştır'

2019-02-11 17:47 - Gündem

"Hakemler teknolojinin verdiği imkanları doğru kullanmalı"

2019-02-12 15:26 - Spor

Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi açılışı

2019-02-12 17:17 - Ekonomi

Gani'den Taliban'a büyük kentlerde ofis açma teklifi

2019-02-11 16:07 - Dünya

İlgili Haberler

Türkiye, Avusturya'da okula düzenlenen silahlı saldırıdan derin üzüntü duyuyor

21:43 - Gündem

TİHEK'ten 'rehber köpek' kararı

11:16 - Gündem

Yargıtay'dan başarısız estetik ameliyatı için tazminat kararı

11:17 - Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kurban Bayramı tatili boyunca 3 bin 913 trafik kazası meydana geldi

17:58 - Gündem

İş insanı Sari'nin "İBB'den alacağı 3 milyar lira için 232 milyon lira verdiği"

17:38 - Gündem

Günün Manşetleri

Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

10:07 - Dünya

İsrail'in, Gazze'de yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 22 Filistinli yaşamını yitird

10:03 - Dünya

İsrail'in, Gazze'de yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 22 Filistinli canından oldu

09:57 - Dünya

Hacılar, Hazreti Muhammed'in nuruyla aydınlanmış şehir Medine'de

09:48 - İslam-Hayat - Zilhicce 1446

Serbest bölgeler mayısta 1 milyar 180 milyon dolarlık ihracatla rekor kırdı

09:32 - Ekonomi