?>

Europol'den kripto para borsası Bitzlato'nun yöneticilerine "kara para" operasyo

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda gerçekleştirilen "kara para aklama" operasyonunda, aralarında kripto para borsası Bitzlato'nun üst düzey yöneticilerinin de olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Ekonomi - 2 yıl önce

Lahey
Europol'den yapılan yazılı açıklamada, Hong Kong'a kayıtlı kripto para borsası Bitzlato'nun yasa dışı fonları Rus para birimi Ruble'ye çevirerek kara para aklanmasını sağladığı bildirildi.
Açıklamada, ABD ve Fransa polisi tarafından gerçekleştirilen ve Belçika, Güney Kıbrıs, Portekiz, İspanya ve Hollanda güvenlik birimlerinin destek verdiği operasyonda Bitzlato'nun en üst yöneticisinin ABD'de; Üst Yönetici (CEO), finans direktörü ve pazarlama direktörünün İspanya'da; bir yöneticisinin de Güney Kıbrıs'ta olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Operasyon kapsamında 18 milyon avro değerinde mal varlığına el koyulduğu vurgulanan açıklamada, toplamda 50 milyon avro değerinde 100'den fazla kripto para hesabının da dondurulduğu kaydedildi.

İşlem yapılan paranın yüzde 46'sı yasa dışı fon

Açıklamada, Bitzlato'da yapılan toplam 2,1 milyar avro işlemin yüzde 46'sının yasa dışı fonlarla gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.
Çoğunlukla siber dolandırıcılık, para aklama, fidye yazılım ve çocuk istismarı suçlarından elde edilen yasa dışı fonların yaklaşık 1 milyar avroya denk geldiği ifade edilen açıklamada, Bitzlato'nun, Fransa'da kayıtlı bir firmadan kiraladığı internet sitesinin kapatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
dikGAZETE.com
Haftanın Öne Çıkanları

20 Ocak Bakü katliamı ve şehitleri Moskova'da anıldı -Fuad Safarov bildiriyor-

2023-01-20 22:41 - Özel Haber

İğne ipliği 67 yıldır elinden düşürmüyor

2023-01-22 14:33 - Kültür Sanat

Deyrizor'da halk terör örgütü PKK/YPG'yi protesto etti

2023-01-20 18:33 - Dünya

ABD'de Martin Luther King'i anma etkinliğindeki silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı

2023-01-17 09:40 - Dünya

Macron ve Scholz güçlü Avrupa için savunma sanayisine daha fazla yatırım yapmak istiyor

2023-01-21 14:39 - Dünya

Fransa'da iklim aktivistleri Total'i finanse etmekle suçladıkları bankayı hedef aldı

2023-01-20 13:39 - Dünya

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı

2023-01-22 15:28 - İslam-Hayat - Ramazan 1446

Kar yağışının geç başladığı Davraz'da bu sezon beklenti yüksek

2023-01-21 11:57 - Gündem

Fransa'da göstericinin polisin cop darbesiyle sakatlandığı olaya ilişkin soruşturma

2023-01-23 22:32 - Dünya

"Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu" başladı

2023-01-21 13:45 - Gündem

İlgili Haberler

Küresel piyasalar tarife restleşmeleriyle karışık seyrediyor

09:08 - Ekonomi

TCMB, Şubat ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı

21:08 - Ekonomi

Çin'den, Trump'ın tarife artışlarına karşı "çok taraflı ticaret sistemini koruma"

19:57 - Ekonomi

Xiaomi tarafından üretilen SU 7 Ultra modeli ilk kez MWC'de görücüye çıktı

19:37 - Ekonomi

Starbucks, Rusya'daki bazı ticari markalarını tescil ettirdi

18:13 - Ekonomi

Günün Manşetleri

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak

09:23 - Spor

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 'Gürz-48' operasyonlarında 47 şüpheli gözaltına alındı

09:18 - Asayiş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde avantaj peşinde

09:12 - Spor

Küresel piyasalar tarife restleşmeleriyle karışık seyrediyor

09:08 - Ekonomi

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

09:02 - Spor