?>

Europol'den kripto para borsası Bitzlato'nun yöneticilerine "kara para" operasyo

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda gerçekleştirilen "kara para aklama" operasyonunda, aralarında kripto para borsası Bitzlato'nun üst düzey yöneticilerinin de olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Ekonomi - 3 yıl önce

Lahey
Europol'den yapılan yazılı açıklamada, Hong Kong'a kayıtlı kripto para borsası Bitzlato'nun yasa dışı fonları Rus para birimi Ruble'ye çevirerek kara para aklanmasını sağladığı bildirildi.
Açıklamada, ABD ve Fransa polisi tarafından gerçekleştirilen ve Belçika, Güney Kıbrıs, Portekiz, İspanya ve Hollanda güvenlik birimlerinin destek verdiği operasyonda Bitzlato'nun en üst yöneticisinin ABD'de; Üst Yönetici (CEO), finans direktörü ve pazarlama direktörünün İspanya'da; bir yöneticisinin de Güney Kıbrıs'ta olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Operasyon kapsamında 18 milyon avro değerinde mal varlığına el koyulduğu vurgulanan açıklamada, toplamda 50 milyon avro değerinde 100'den fazla kripto para hesabının da dondurulduğu kaydedildi.

İşlem yapılan paranın yüzde 46'sı yasa dışı fon

Açıklamada, Bitzlato'da yapılan toplam 2,1 milyar avro işlemin yüzde 46'sının yasa dışı fonlarla gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.
Çoğunlukla siber dolandırıcılık, para aklama, fidye yazılım ve çocuk istismarı suçlarından elde edilen yasa dışı fonların yaklaşık 1 milyar avroya denk geldiği ifade edilen açıklamada, Bitzlato'nun, Fransa'da kayıtlı bir firmadan kiraladığı internet sitesinin kapatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
dikGAZETE.com
Haftanın Öne Çıkanları

Iğdır'ın çorak arazilerinde geçen yıl 200 bin fidan ve tohum toprakla buluşturuldu

2023-01-19 15:33 - Gündem

Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü çeyrek finale yükseldi

2023-01-18 21:11 - Spor

Milli tenisçi Atakan Karahan, Avustralya Açık Gençler Turnuvası'nda ikinci tura yükseldi

2023-01-21 17:58 - Spor

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması İstanbul'da protesto edildi

2023-01-22 00:23 - Gündem

Amasya'da Türkiye'nin en büyük besi OSB'si oluşturuluyor

2023-01-20 17:14 - Ekonomi

Almanya'nın nüfusu geçen yıl göçmenlerle rekor kırdı

2023-01-19 17:40 - Dünya

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Brüksel'e gidecek

2023-01-23 10:18 - Ekonomi

Kapadokya'da bir yılda yaşanan kuraklık aynı açıdan çekilen görsellerde

2023-01-21 11:33 - Çevre-Hayat

Huzurevi sakinleri için pijama dikiyorlar

2023-01-21 12:09 - Çevre-Hayat

Adalet Bakanı Bozdağ: Seçim kanunlarındaki değişiklikler nisanda yürürlüğe girdi, aynen uygulanacak

2023-01-20 00:02 - Siyaset

İlgili Haberler

"Kargo Ayrım Sistemi"yle üç ilde 94 milyon gönderinin ayrımı sağlandı

12:27 - Ekonomi

5. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi İstanbul'a döndü

12:17 - Ekonomi

Çevreyi kirletenlere yılın ilk yarısında 2 milyar 657 milyon ceza kesildi

12:03 - Ekonomi

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki STA, modern ticaret anlaşmalarına örnek niteliğinde

11:47 - Ekonomi

Batı Akdeniz'in 7 aylık ihracatı 1 milyar 599 milyon 747 bin dolara ulaştı

11:42 - Ekonomi

Günün Manşetleri

Sivas'tan Karadeniz Bölgesi'ne ulaşım yapılacak yolla daha da kısalacak

13:32 - Gündem

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

13:28 - Dünya

Aile Destek Merkezleri bu yıl 60 bin kadının kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağladı

13:22 - Gündem

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2 milyon 845 bin 632 araç denetlendi

13:07 - Gündem

Kanada, 2024'ten beri İsrail'e silah ihraç etmediklerini bildirdi

13:02 - Dünya