?>

Sahte kripto para platformu üzerinden dolandırıcılığa 7 bin yıla kadar hapis istemi

Sahte kripto para platformu üzerinden yüksek kazanç elde edecekleri vaadiyle 387 kişiyi 14 milyon 948 bin 978 dolar zarara uğrattıkları iddia edilen 53 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Gündem - 2 ay önce

Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Oceans Enterprise Smart Trade Coin Go" isimli sözde kripto varlık alım satım platformu üzerinden yüksek kazanç vaadiyle haksız kazanç sağladığı iddia edilen 53 şüpheli hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından iddianame hazırlandı.
????
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 387 kişi "müşteki", 53 kişi de "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.
Suç örgütünün yöneticilerinin şüpheliler Çiğdem Ç, Cüneyt Ç, İlhan Ö, Terkan K. olduğu belirtilen iddianamede, suç örgütünün "Oceans Enterprise Smart Trade Coin Go" isimli şirket adıyla kripto para ürettikleri, bunların gelecekte çok değerleneceği, yatırım yapanlara çok yüksek tutarlarda kazançlar sağlayacağı vaadinde bulunarak mağdurlardan yatırım adı altında para topladıkları anlatıldı.
İddianamede, müştekilerin şirkete yatırım yaptıktan sonra sistemin kapandığı, hesaplarına ulaşamadıkları ve kalan parayı da çekemedikleri için kendilerini yatırıma yönlendiren kişiler ile şirket yetkililerinden şikayetçi oldukları ve soruşturmanın başlatıldığı anlatıldı.

Suç örgütünün yapısı

Suç örgütünün "piramit" şeklinde yapılandığı aktarılan iddianamede, örgüt yöneticileri Çiğdem Ç, Cüneyt Ç, İlhan Ö, Terkan K'nin "komite" üyeleri olarak hiyerarşinin en üst kısmında oldukları ve örgütün Türkiye'deki yapılanmasını koordine ettikleri belirtildi.
Şüphelilerden 21'inin "flashout lider" olarak sistemin yayılması, organizasyon düzenleme ve yeni katılımcı yönlendirme gibi görevlerde aktif rol aldıkları anlatılan iddianamede, 28 şüphelinin ise "ekip lideri" oldukları, yeni katılımcıların kazandırılmasında temel rol üstlendikleri ve hiyerarşik düzen içerisinde hareket ettikleri kaydedildi.
İddianamede, "Oceans Enterprise Smart Trade Coin Go" adlı yapının, yasal bir sistem olmadığı, sistemde somut ürün veya hizmet sunulmadığı, kazançların gerçek satışlardan değil sisteme yeni yatırımcı kazandırma karşılığında referans, ekip ve kariyer primleri üzerinden sağlandığı belirtildi.
Yatırımcılardan toplanan paraların kripto varlık cüzdanlarında tutulup yukarı kademeye aktarıldığı, yapılan tanıtımlarda "garantili kazanç" gibi gerçek dışı söylemlerle yatırımcıların aldatıldığı aktarılan iddianamede, sistemin hiçbir resmi ticaret kaydı, lisansı veya vergisel yükümlülüğünün bulunmadığı, "piramit satış sistemi" olduğu ve şüphelilerin örgütlü şekilde "nitelikli dolandırıcılık suçu"nu işledikleri kaydedildi.

Müştekileri 14 milyon 948 bin 978 dolar dolandırmışlar

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca hazırlanan rapora da yer verilen iddianamede, şüphelilerin büyük bir kısmının suç tarihinde işçi, vale, garson, boyacı, satış elemanı, şoför gibi düşük kazançlı işlerde çalışma kayıtlarının olduğu, buna rağmen hesaplarında milyonlarca liralık para transfer işlemlerinin bulunduğu ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduklarının tespit edildiği bildirildi.
İddianamede, suç örgütü üyelerinin, 387 müştekiyi dolar ve kripto parayla aldıkları ödemelerle toplam 14 milyon 948 bin 978 dolar zarara uğrattıkları tespit edildi.
Müşteki beyanları, MASAK raporu, HTS kayıtları ve sosyal medya paylaşımları gibi delillerin yer aldığı iddianamede şu tespitlere yer verildi:
"Şüphelilerin birbirleriyle eşgüdüm içerisinde, belirli bir hiyerarşi ve iş bölümü çerçevesinde hareket ettikleri, "Oceans Enterprise Smart Trade Coin Go" isimli yapılanmanın oluşumu, tanıtımı, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğine yönelik organize faaliyetlerde bulundukları, bu yapı aracılığıyla çok sayıda kişinin sistematik şekilde dolandırıldığı, bu doğrultuda şüphelilerin üzerlerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçunu örgüt faaliyeti kapsamında işledikleri yönünde kamu davası açmaya yeterli şüphe oluştuğu kanaatine varılmıştır."

Örgüt yöneticilerine 7 bin 748 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, örgüt yöneticileri Çiğdem Ç, Cüneyt Ç, İlhan Ö. ve Terkan K. hakkında, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 7 bin 748 yıla kadar hapis cezası istendi.
Diğer 49 şüpheli için de "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 144 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Kaynak: AA
dikGAZETE.com
Haftanın Öne Çıkanları

Konya'nın "Orman Dede"si son yolculuğuna uğurlandı

2025-05-30 18:27 - Çevre-Hayat

Anadolu Efes, Mersin Spor'u yendi

2025-06-01 20:25 - Spor

19 il için "sarı" meteorolojik uyarı

2025-05-30 17:13 - Gündem

Fenerbahçe, sezonu yarın taraftarı önünde oynayacağı Konyaspor maçıyla kapatacak

2025-05-30 14:02 - Spor

Rekabet Kurulu, Arzum Elektrikli Ev Aletlerine uzlaşma sonucu 11,4 milyon lira ceza verdi

2025-05-30 12:47 - Ekonomi

Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 18,8 milyar dolara geriledi

2025-05-30 15:18 - Ekonomi

Konya'da sağanak sonrası tarım arazisinde yarık oluştu

2025-06-02 16:03 - Gündem

Amasra'da denize atık döken kömür ocağına 1,3 milyon lira ceza kesildi

2025-06-04 11:37 - Gündem

Wushu'da 'wing chun' branşında düzenlenen ilk resmi şampiyona Sakarya'da yapıldı

2025-06-02 15:02 - Spor

Boksta "cinsiyet testi" zorunluluğu

2025-05-30 22:02 - Spor

İlgili Haberler

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’in Türkiye ziyareti ikili ilişkilerde yeni hedefleri belirleyecek

08:52 - Gündem

Şırnak'ta kayalıklardan düşen jandarma uzman çavuş şehit oldu

22:52 - Gündem

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz: Filistin devletinin önündeki en büyük engel devam eden işgaldir

18:48 - Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal edildi

16:18 - Gündem

Muğla'da bu yıl çıkan orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı

15:17 - Gündem

Günün Manşetleri

AB, İsrail'in bilimsel araştırma fonlarında kesinti talep etti

09:34 - Dünya

Kanada, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar için iki devletli çözümün önemine vurgu yaptı

09:29 - Dünya

ABD'nin New York kentindeki silahlı saldırıda 5 kişi vuruldu

09:26 - Dünya

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı

09:09 - Asayiş

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

08:53 - Ekonomi